日期:2011-01-19 10:13
集團(tuán)(如販毒集團(tuán))已大規(guī)模進(jìn)入此領(lǐng)域,信用證詐騙犯罪更為嚴(yán)重。1993年,俄羅斯有關(guān)銀行一次被黑勢力內(nèi)外勾結(jié),通過信用證詐騙損失4000萬美元。
受害者的警覺性與素質(zhì)不高。在信用證詐騙中,行騙者始終圍繞著信用證自身的特點和利用被害人自身的弱點進(jìn)行詐騙。我國是外國賣方利用假單證行騙的主要受害國,其中重要原因就是水平不高,不懂信用證業(yè)務(wù),不懂航運,消息也不靈通,甚至缺少一般的常識與警覺,給騙子以可乘之機(jī)。
因此,國際商會銀行技術(shù)與實務(wù)委員會主席B.S.惠布爾指出:我們應(yīng)該注意目前存在的欺詐這個重要問題,清楚地認(rèn)識到欺詐