日期:2011-01-19 10:13
物的合理價(jià)格,不知道信用證受益人是否有可靠的貨源,等等。除非和約要求銀行把關(guān),銀行不會(huì)自找麻煩。國內(nèi)、國際社會(huì)法律制裁不力,騙子容易逃避罪責(zé)。由于信用證詐騙是一種非暴力犯罪,其危害性容易被人們所忽視而得不到足夠的重視,各國有關(guān)立法及打擊措施不力且差距較大。加之信用證詐騙犯罪的跨國性,涉及國際管轄、法律適用等問題,程序復(fù)雜,費(fèi)用較高,追究難度較大,即使追究處罰也較輕。例如在古巴通過偽造信用證附隨的提單而詐騙了900萬美元的案犯,在美國邁阿密州只被判了2個(gè)月的監(jiān)禁。正由于此類犯罪低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào),國際上許多有組織的犯罪