日期:2011-01-19 10:13
該證沒(méi)有像往常一樣經(jīng)受益人當(dāng)?shù)劂y行通知，真實(shí)性未能確定，故該公司在發(fā)貨前拿該證到某中行要求鑒別真?zhèn)?。?jīng)銀行專業(yè)人員審核，發(fā)現(xiàn)幾點(diǎn)可疑之處：
1．信用證的格式很陳舊，信封無(wú)寄件人地址，且郵戳模糊不清，無(wú)法辨認(rèn)從何地寄出；
2．信用證限制通知行--倫敦國(guó)民西敏寺銀行議付；有違常規(guī)；
3．收單行的詳細(xì)地址在銀行年鑒上查無(wú)；
4．信用證的簽名為印刷體，而非手簽，且無(wú)法核對(duì)；
信用證要求貨物空運(yùn)至尼日利亞，而該國(guó)為詐騙案多發(fā)地。根據(jù)以上幾點(diǎn)，銀行初步判定該證為偽造信用證，后經(jīng)與開(kāi)證行總行聯(lián)系查實(shí)