日期:2011-08-31 08:00
2008年1月和3月成功實(shí)施操縱計(jì)劃，取得非法利益。2月由于未能及時獲得購買現(xiàn)貨所必須的信用授權(quán)，被告未能實(shí)施操縱計(jì)劃。4月被告開始實(shí)施操縱計(jì)劃，購買了800萬桶5月交貨的WTI現(xiàn)貨，并建立了相當(dāng)于1600萬桶的5/6月WTI跨月套利多頭頭寸；但在4月17日左右，被告在收到CFTC要求提供與交易行為有關(guān)文件的通知，知悉CFTC正在調(diào)查其交易行為后，沒有繼續(xù)實(shí)施操縱計(jì)劃。
以2008年1月為例，被告操縱過程中的關(guān)鍵時間點(diǎn)和交易行為如下表所示：
2008年1至4月，被告在大量賣出WTI現(xiàn)貨時損失超過1500萬美元。但通過操縱市場、制造虛假期貨跨月